米財務省、Prince Group関連の45対象に追加制裁 暗号資産詐欺網の資産隠しに対応
米財務省の外国資産管理室（OFAC）は、カンボジアの複合企業Prince Groupを支えたとされる4人と41団体を制裁対象に追加指定した。Decryptの報道によると、対象には香港やイギリス領バージン諸島の企業、幹部の親族が含まれ、資産隠しや既存制裁の回避を助けたと説明されている。Prince Group側は疑惑を否定している。
この記事のポイント
- 米財務省は、Prince Group関連の4個人と41団体を新たに制裁対象に指定した
- 対象には香港・英領バージン諸島の企業や、幹部の妻とされる人物が含まれる
- 米国は同グループ関連のビットコイン約140億ドル相当の没収を求めている
- Prince Group側は報じられた疑惑を否定しており、一連の措置の評価は今後の展開を見る必要がある
基本情報
| 発表主体 | 米財務省 外国資産管理室（OFAC） |
|---|---|
| 指定内容 | 個人4人、団体41 |
| 既存の制裁 | 2025年10月と2026年6月に発動された措置 |
| 連携機関 | FBI、司法省のScam Center Strike Force、米アラスカ州地区連邦検事局 |
| 没収請求の規模 | 約140億ドル相当のビットコイン |
| 情報源 | Decrypt（報道、公式発表ではない） |
記事作成時点の価格
記事作成時点（2026/11/07 02:50）の価格。出典: CoinGecko最新の価格ではありません（時刻は日本時間）。
| 銘柄 | 価格（米ドル） | 価格（円） | 24時間の変化率 |
|---|---|---|---|
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米財務省がPrince Group関連の45対象を制裁指定
米財務省の外国資産管理室（OFAC）は、カンボジアの複合企業Prince Groupを支えたとされる4個人と41団体を制裁対象に追加した。Decryptの報道によると、指定は米国時間の木曜日に発表された。対象は、Prince Groupの幹部が資産を隠し、以前の制裁を回避するのを助けたとされるオフショア企業、名義上の所有者、管理者などである。
指定された人物には、同グループ会長のChen Zhi氏が支配する企業で働いたとされるQiu Yong氏や、その個人秘書のZhao Mengyao氏が含まれる。財務省は、Qiu Yong氏が英領バージン諸島と香港の企業網を通じて、マネーレンダーやワイン事業などを支配していると説明している。
幹部の親族や関連企業も対象、東京の邸宅に言及
今回の指定には、6月に制裁を受けたChen Bo氏に関連する人物も含まれる。財務省によると、Chen Bo氏は2025年10月の制裁後に東京の邸宅の所有権を妻のHe Yujing氏に移したとされる。妻も対象に加えられ、Chen Bo氏が支配するPrince International Airlinesなど11社も制裁を受けた。
そのほか、シンガポール、モーリシャス、マレーシアの企業や、Prince Groupの最高財務責任者（CFO）とされるThet Li氏が関係するシンガポールのメディア企業も制裁対象となった。Prince Group側は疑惑を否定している。
米国の没収請求と各国当局による資産凍結の経緯
米国はPrince Group関連のビットコイン約140億ドル相当について没収を求めている。Decryptは前月、英国当局がThet Li氏のロンドンのペントハウスを凍結したと報じていた。Chen Zhi氏はカンボジアで1月に逮捕され、その後中国へ身柄が移送されたとBBCが報じている。中国国営メディアは同氏を国境をまたぐ大規模な賭博・詐欺組織の首謀者と紹介した。
財務省によると、今回の措置はFBI、司法省のScam Center Strike Force、米アラスカ州地区連邦検事局と連携して実施された。同タスクフォースは5億8000万ドル相当の暗号資産の押収と凍結を報告しているという。
詐欺拠点の被害規模と今後の確認ポイント
国際刑事警察機構（インターポール）は昨年、詐欺拠点のネットワークを人身取引やオンライン詐欺を伴う世界的な脅威と位置づけた。財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は9月、暗号資産の投資詐欺に関連する約127億ドルの金融取引を疑わしいものとして示した。
国連薬物犯罪事務所は7月、東アジア・東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドで行われた詐欺による被害が2025年に883億〜1141億ドルに上ったと推計している。今後は、制裁対象の資産凍結や没収手続きの進展、英領バージン諸島や英国での対応が確認ポイントになる。
よくある質問
- Q.今回の制裁の対象は誰ですか？
- A.財務省の発表によると、Prince Group関連の4個人と41団体が対象で、幹部の資産隠しや既存制裁の回避を支えたとされる海外企業や名義上の所有者、管理者などが含まれる。
- Q.Prince Group側は何と言っていますか？
- A.Decryptの報道によると、Prince Groupは報じられた疑惑を否定している。個別の反論の内容は、本記事の時点では詳しく示されていない。
- Q.没収請求の対象となっているビットコインはいくらですか？
- A.報道によると、米国はPrince Group関連のビットコイン約140億ドル相当について没収を求めている。最終的な没収の結論は、本記事の時点では示されていない。
出典・参考情報
- Decrypt米国、仮想通貨詐欺組織「Prince Group」関連の45の制裁対象を追加指定
原題: US Sanctions 45 More Targets Tied to Alleged Crypto Scam Empire Prince Group
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